Kabar Berita Terkini Mengenai Modus Cuci Uang Lewat Kasino

Berita Terkini

Bagi banyak orang khususnya masyarakat Indonesia, korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum. Namun hal tersebut bisa dikatakan menjadi salah satu kebiasaan yang sudah ada dan dilestarikan oleh banyak orang dari dulu hingga sekarang.

Berita Terkini

Meskipun segala upaya sudah dilakukan, namun nyatanya tindak korupsi di negara yang berasaskan pancasila dan UUD 45 tersebut masih belum menunjukkan titik terangnya. Salah satu contoh paling nyata yang dapat dilihat adalah dari berita hasil penemuan kasus pencucian uang yang dilakukan oleh beberapa kepada daerah di Indonesia di rumah-rumah kasino di luar negeri. Hasil temuan yang berhasil diungkap oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK ) bisa dikategorikan merupakan nominal sangat besar yaitu hampir mencapai 50 miliar.

Menurut berita terkini yang didapat dari pakar Ekonom dari Universitas Indonesia Fithra Faisal, modus pencucian uang tersebut merupakan cara baru yang digunakan oleh para koruptor untuk menyimpan hasil kejahatannya. Lebih lanjut menurut beliau, cara tersebut merupakan kejahatan terbesar yang dapat merugikan negara dengan nominal tak terhingga.

Modus Baru Pencucian Uang Hasil Korupsi Melalui Rekening Kasino

Dalam tulisan jurnal yang pernah diterbitkan oleh Kerry E Kleiman berjudul keeping Casinos Clean : The Problem with Dirty Money and International Differences in Anti Money Laundering Regulations for Casinos. Kasino-kasino besar dan legal yang ada di Las Vegas biasanya menyediakan berbagai layanan perbankan mirip dengan yang disediakan oleh bank-bank di Indonesia. Seperti menguangkan dana, memeriksa, menambah kredit, menerima dan mengirim dana melalui sistem transfer.

Berita Terkini

Akibat kemiripan tersebut, maka tidak mengherankan lagi apabila banyak koruptor yang memanfaatkan celah tersebut untuk melakukan pencucian uang hasil kejahatannya. Demi menanggulangi hal tersebut, pemerintah Amerika Serikat melalui badan yurisdiksi nya telah mengeluarkan peraturan yang cukup ketat terhadap beberapa rumah kasino besar di negaranya. Seperti Laporan Aktivitas Mencurigakan Casino ( SAR-Cs ) dan Laporan Transaksi Mata Uang ( CTR ).

Menurut hukum yang berlaku, setiap casino diharuskan mengajukan laporan setiap kali ada pelanggan atau customer yang memberi dan menerima mata uang melebihi 10,000 dollar. Angka yang sudah diterapkan tersebut merupakan agregat dari beberapa transaksi yang digunakan oleh seorang penjudi pada hari yang sama.

Berita Terkini

Contohnya seperti ketika seorang penjudi memainkan 3 jenis permainan judi seperti Roulette, Poker Online dan Sicbo dengan nominal yang sama yaitu 3,500 dollar. Jika ditotalkan maka jumlah keseluruhan uang yang telah dikeluarkan oleh penjudi tersebut sudah mencapai 10,500 dollar. Untuk itu, maka CTR yang merupakan ketentuan yang telah disahkan oleh rumah kasino harus diajukan. Tetapi perlu kalian ketahui juga, pengajuan suatu SAR-C hanya akan diajukan oleh karyawan rumah kasino apabila pemain atau penjudi tersebut terdeteksi melakukan gelagat atau aktifitas yang mencurigakan saja.

Tentang Kepala Daerah Pemilik Rekening Di Rumah Kasino

Sampai saat ini, pihak PPATK masih mendalami secara terperinci modus apa yang dipakai oleh para kepada daerah pemilik rekening kasino di luar negeri yang nilainya mencapai 50 miliar dalam bentuk mata uang asing. Meskipun kabar berita tersebut sudah menyeruak, namun sampai saat ini pihak PPATK yang diketuai oleh Kiagus Ahmad Badaruddin masih memilih bungkam.

Berita Terkini

Hal senada juga pernah dilontarkan oleh Ketua KPK Agus Raharjo ketika berada di kantornya yang menyebut sudah mengantongi nama salah satu dari sejumlah kepala daerah yang memiliki rekening kasino di luar negeri. Beliau menyebutkan kondisi itu dapat diketahui atau terdeteksi setelah anak buah dari kepada daerah tersebut berhasil ditangkap dan sekarang sudah berstatus tersangka di KPK. Namun mantan direktur Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut sampai saat ini masih enggan membocorkan siapa anak buah kepala daerah itu termasuk kasus yang sedang menjeratnya.

Dengan semakin banyaknya para koruptor yang berhasil di tangkap, maka sangat diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para koruptor lainnya di Indonesia. Sehingga kelak negara Indonesia bisa terbebas dari segala tindak kejahatan korupsi.

Demikianlah sumber berita dari detik.com yang dapat kami berikan kepada anda. Semoga informasi yang kami rangkum melalui artikel ini bermanfaat bagi anda. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.

Tinggalkan Balasan